2019年01月09日
これまでは医療法人の
決算届けや役員会の議事録などは
県庁もほぼノーチェックで
受け入れて下さっていますが
このご時世ですから
厚生労働省のチェックリストに合わせて提出、
という流れになる可能性も大です。
予習の意味でも
しっかり厚労省のチェックリストを
チェックしておきましょう。
理事会に関するチェックリスト
P.25~27
（2）議決事項
（3）問題点
・理事会が有名無実化し、全く開催されていないケース
・理事会と他の会議体（社員総会等）が混同されているケース
・理事会が実際に開催されることなく、議事録の作成だけで済まされているケース
・定款上は理事会の議決を要する事項であるにもかかわらず、理事長の独断により決せ
られているケース
・議事録の記載内容が、開催された理事会の実態と乖離しているケース 等
⑷ チェックリストつづく
�� 理事会に関する重要な前提を確認しましょう。
□定款における理事会設置の有無を把握しているか。
□理事会と他の会議体（社員総会等）が混同されていないか。
□理事会が実際に開催されているか（議事録の作成だけで済まされていないか。）。
�� 理事会の開催・運営について確認しましょう。
□定款所定の招集権者が招集手続を行っているか。
□監事に対しても開催日時・付議事項が事前に伝えられているか。
□定款所定の者が議長を務めているか。
□定款の規定によって議決権を制限等される理事（例：モデル定款第29 条）が議決に加わっていないか。
�� 理事会の議事録について確認しましょう。
□議事録の記載内容は、当該理事会の実態に即しているか（書式例等をそのまま使用していないか）。
□議事録には、以下の事項が記録されているか。
・ 開催年月日及び開催時刻
・ 開催場所
・ 出席者氏名（定数）
・ 議案
・ 議案に関する発言内容
・ 議案に関する表決結果
・ 議事録署名人の署名、署名年月日
□議事録は、時系列に沿って漏れなく保管されているか。
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